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人民同泰:2021年第三次临时股东大会决议公告
发布时间:2021-11-20        浏览次数:        

  证券代码:600829证券简称:人民同泰公告编号:2021-037哈药集团人民同泰医药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2021年11月3日(二)股东大会召开的地点:公司七楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数62、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)434,727,0883、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)74.9673(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  3.本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘波先生主持大会,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

  4.会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  5.(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席7人;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

  6.二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:修订《公司章程》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股434,515,08899.9512212,0000.048800.002、议案名称:修订《募集资金管理制度》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股433,895,95499.8088831,1340.191200.00(二)关于议案表决的有关情况说明修改《公司章程》的议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

  7.三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江启凡律师事务所律师:马雷、于雷2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

  8.四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。

  大北农:独立董事关于第五届董事会第二十八次临时会议审议事项的事前认可及独立意见

  芯海科技:广东华商律师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债…

  *ST南化:南宁化工股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

  楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

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